在逐一排查由他挪用款项的使用单位和人员名单中，发现广东的赵某曾通过郑州某公司经理陈某向马江平借款三、四千万元，而且赵、陈二人还是生意上的合作者。另又查到，自董亚光归案后，陈某情绪波动较大。
9月9日，陈某再次接受调查，吐露真情。
9月10日，赵某也向专案组提供了极有价值的线索：
6月上旬，赵某曾打电话告诉陈某，说6月1日马江平要到广东来找他。陈某当即告知赵：马江平出事了，不要管他。
6月2日，马江平到顺德将所带物品、护照和一万美金存放到赵某家，然后与韦一峰一同外出。20天后，马江平打电话告诉赵某，让韦一峰将存放在他手里的一万美金拿走。8月26日，韦一峰再次给赵某打电话，让他拿出马江平衣服里放的存折，取出那2万美金换成人民币，汇到韦一峰在北京招商银行开设的账户上。9月9日，赵某按韦一峰的要求办理了此事。
韦一峰成了马江平惟一的联系人，抓捕韦一峰成为当务之急。
9月11日，专案组危伟等人踏上了北去的列车，下车后直奔北京招商银行，经调查发现韦一峰的开户账号设在长安街支行。两人迅速坐出租车赶往长安街支行。
谁知好事多磨，长安街塞车，到9点50分左右才赶到银行，查询韦一峰的账户，余额为11万元，就在他们赶到的前10分钟被刚刚取走4万元。由于不熟悉情况，又不认识韦一峰，干警们与韦一峰可谓擦肩而过。
既然账上还有11万元，那么韦一峰就绝不会轻易放弃，还会再取！但招商银行在北京就有10家，存取款是通存通兑，凭收款人证件在任何一家招商银行都可以取款！
干警们分头在银行外死守，同时，徐飞林局长又和干警们到工商部门，查韦一峰公司注册情况，毫无结果。
干警们苦等9天之后，9月19日上午9时许，让干警们望眼欲穿的韦一峰终于出现在银行取款处。当他将填好的取款单递向营业窗口时，几双强有力的大手将他当场擒获。
韦一峰交代：9月18日他从南宁到北京时，马江平仍在南宁市一个住宅楼内。
此时蜗居在南宁的马江平，并不平静，这个因为能呼风唤雨般地调动巨额资金而成为众星捧月的人，如今却成了孤家寡人。尽管他是为了案发后不至于牵涉老婆和孩子，才匆匆办了离婚，尽管这离婚有多少勉强的成分，但他还是觉得自己成了一个天涯沦落人。他不敢和过去的朋友联系，也不敢结识新朋友，更不敢打电话到自己的家里，听听妻子的声音和女儿的莺声燕语。每天面对他所居住的市场内熙熙攘攘的人流，他恍如在梦中一般。
他知道，却不愿承认，其实危险已一步步逼近他……
9月19日晚11：05分，抓捕马江平的行动拉开了序幕
由韦一峰在楼下车内向马江平居住的503室拨打电话，守候在门外的汪新亚和当地公安干警确认马江平接了电话之后，敲响了房门。
〃谁呀？〃屋内传出一名男子的问话。
〃南宁公安局，查暂住户口。〃公安人员答道。
门开了，干警们一眼便认出眼前的男子，正是让他们历尽艰辛寻找、日日〃魂牵梦萦〃的马江平！
今年33岁的马江平，在他的人生道路上可谓一帆风顺：他1984年从部队复员后到银行系统工作，后上大专转干，先在工商银行省分行计划科干。1993年2月，他到工行解放路支行黄委会分理处任主任。他称得上业务精、能力强。他虽然沉默寡言，但能拉来存款，他还被评为银行系统的〃拉款状元〃。他讲朋友义气，重情感，只要朋友开口，有求必应。他自己控制着四五个账户，印鉴在手，等于是自己的活期存折，随时支取，无论是直接的朋友或熟人，还是转弯抹角找到他的人，他都慷慨解囊，动辄几十万、上百万、上千万，钱拿走了，有时连个借条都不打……
据真正了解马江平的人说，他贪虚荣、爱面子、讲派头，这是他致命的弱点。他贪污挪用的款项，用于自身的并不是很多（仅出逃前，携款40万），而先后挪用的1。6亿巨款，他都给了一些其实并不一定是他的亲戚或知交的人，也并非是一些信誉很好的人。哥儿们义气使他认为这些朋友会按时还钱，不会赖账，但事实证明他大错特错了。
其实在1997年底，当他将某公司的1。4亿元存款挪用而到期无法归还时，他就已经意识到问题的严重性，春节过后，该公司负责人几乎一天一个电话，追问马江平能不能支付这笔款。
越到后期，钱返回归账的希望就越小，他就越是担心。最后又挪用黄委会存在分理处的6000多万元防汛款，拆东墙补西墙……但他深知这样做甚至连一时之急也救不了。因为六七月份防汛期就要到来，前思后想，他知道难逃一劫，终于决定出逃……
对于经济犯罪，追回赃款、最大限度地挽回经济损失乃是重中之重。专案组组长刘和平强调：无论案情多么复杂，要一账一账地查，一笔一笔地落实，深挖余罪漏犯，追回赃款。
经过多方努力，现已查明犯罪嫌疑人马江平涉嫌贪污公款40万元，挪用公款1。64亿元；犯罪嫌疑人董亚光涉嫌挪用资金3429万元，伙同马江平挪用公款2413。6万元，侵占资金334。741544万元。此案的查办，已挽回各类经济损失7435。08万元。
马江平做什么会挪用1。64亿元？
和同龄人相比，马江平一直是很幸运的。高中毕业后，他走进了军营，服役期间年年被评为先进。从部队复员后，各单位人满为患，处处求职难，下岗容易，马江平却靠着他老子的关系，顺利进入郑州市工商银行上班，先干计划员，后任出纳员。
开始时他非常珍惜这一机会，工作刻苦，任劳任怨。平时性情温和，待人接物礼貌有加，不沾烟酒，不染恶习，一时间很受单位领导和职工的好评。1994年，刚刚28岁的马江平便
被提拔为市工行解放路支行黄委会分理处主任，享受分行行长级待遇。
当了主任后的马江平，接触人的范围和工作的视野都逐渐扩大，甚至一些大款见了他也唯唯诺诺，点头哈腰，时不时还有人请他吃饭，送点小礼。马江平是个精明人，他心里明白，这些人恭维他，并不是因为他个人有多大能耐，而是冲着他手中的权力来的。此时，他的头脑还比较清醒，只是有选择地审慎地结交一些高档次的朋友，并且从不与人发生经济上的来往。
董亚光是马江平在市工行时的同事，平时二人接触较多，也比较能谈得来，算得上是老朋友。1996年，董亚光调任郑州市合作银行郑汴路支行行长后，二人重叙旧情，不仅感情上的交往多了，业务上的来往也逐渐频繁。为了结算方便，董亚光以郑汴路支行的名义在黄委会分理处开设了〃052〃、〃062〃、〃063〃三个账户。也许开始时他们并没有预料到，正是这三个账户，为他们以后作出通天大案埋下了伏笔。
基层金融单位的负责人，官不大，但手中掌握着实权，马江平的朋友就常常把他戏称为〃马财神〃。可是，按照规定，他所领导的分理处，只有存款、结算、储蓄三项职能，没有向外发放贷款和动用银行存款的权力。一些找他转借资金的朋友常常在他这儿碰壁，这使得为人义气的马江平心里渐渐产生了不平衡的感觉。他觉得，他也应该寻找机会为朋友们办点事，不能老是〃闭关自守〃。要想为朋友帮忙拆借资金，首先自己手里得有钱。
他开始寻找筹钱的机会。
1997年春节前夕，河南豫港公司负责人找到马江平说：〃我那儿有1。4亿元闲置资金，可以用一年，能不能在你那那儿存个高息？〃这对马江平无疑是个机会。但城府颇深的马江平并不急于答应，他稍迟疑了一下回答说：〃这事得给支行领导请示，过两天我再答复你吧。〃 其实，马江平根本没有向支行领导请示，而是以郑州市工商银行解放路分行的名义私下草拟了一份与豫港公司的存款协议书，趁春节期间发放贺年卡去支行盖公章的机会，在协议书上偷盖了支行的公章。两天以后，他打电话通知豫港公司：〃支行领导已同意以18％的高息存入，请你们赶快来办存款手续。〃
1997年2月5日，豫港公司出具4张转账支票送给马江平，其金额分别为0。9亿元、0。1亿元、0。1亿元、0。3亿元。马江平自己填写了进账单后，将这四笔共1。4亿元人民币分别转入052、062、063账户上，并按转账支票的金额给豫港公司出具了四份中国工商银行定期存款单，总金额1。4亿元。052、062、063这3个账号，说是合作银行郑汴路支行设的，其实是董亚光设的账外账。
在马江平那里，就有合作银行的多张印鉴齐全的报单，他可以随时支取。也就是说，这3个账号上的钱，董亚光和马江平两个人谁想存入多少就存入多少，谁想支取多少就支取多少，完全成了他们营私的载体。
马江平拥有这1。4亿元资金的支配权后，立即运作。款到账后不久，他即转入金帆公司账户0。67亿元。转入二七建材化工站账户0。41亿元。
案发后经检察机关调查，金帆公司是由自然人开办的私人公司，其注册资金共180万元，还全都是虚假的。公司自成立后，基本没开展过什么业务。不过，这个公司的全部印鉴都在马江平那里，实际上成了马江平一人操纵的空头公司，此刻成了马江平挪用资金的中转站。 建材化工站更是离奇，它是由马江平的父母、伯父等亲属拼凑而成。说穿了，是马家的一个家庭公司。
经过一番动作，1。4亿元资金，除上述两个公司留作经营的部分外，其余先后被马江平转入海口万祥典当行、三亚中亚信托投资公司、河南省融资中心等单位，用于收取高息和替他人还账等项目。马江平借款的手续非常简单，有的草签个协议，有的打个借条，有的则什么手续也没有，仅凭所谓的感情和信任，就可以用马江平开出的一张取款单，把成百上千万元资金拿去使用。
马江平敢于大把大把地玩钱，他的犯罪搭档董亚光也不甘示弱。用董亚光的话说，合作银行没有工商银行信誉好，所以，他用工行的名义、以高息作诱饵吸收存款。但凡他吸收的存款悉数存入他和马江平二人能够支配的052、062、063账号上，然后随意支取。董亚光一家可以称得上是金融世家。他母亲是退休的金融干部，爱人是金融工作人员，岳父是金融学院教授，他本人则是合作银行支行行长。他认为，在这个一切都向钱看的世界上，他这个〃管钱世家〃应该更有钱。
1996年下半年的一天，董亚光在保龄球馆里进行高消费享受，当身心都得到欢娱之后，他突发奇想，若能建一保龄球场，那可是一件大赚不赔的买卖。于是第二天他便四处考察，经多方比较论证，选中了紧靠国际饭店旁边的一个理想地方。这里位于金水大道的繁华地段，周围高档酒店鳞次栉比，娱乐场所比比皆是。他为自己的这一选择很是得意。于是，便加紧运作筹建。
资金倒是不愁，但让谁来当法人代表呢？用自己的名字显然不合适，用别人的名字又怕将来产权发生纠纷。思来想去，他想到了自己的岳母。让岳母当法人代表，既不担心经营权旁落，又可保产权无恙，真是一举两得。但一想起当教授的岳父那为人耿直的模样，董亚光心里就有点发怵，他老人家肯定是商量不通的。脑瓜灵活的董亚光求到了妻子面前。一天，董亚光对妻子说：〃咱妈退休这么多年了，在家闲着也是闲着。我想办个公司，给她挂个名，每月可拿几百元，你看咋样？〃妻子还以为一向花心的丈夫回心转意，倒替岳母考虑起来了呢，满口答应。于是，就按董亚光的要求，去娘家拿回了母亲的身份证。建海保龄球娱乐有限公司的法人代表就这样产生了。
自1997年元月20日至1998年元月，董亚光先后15次从合作银行郑汴路支行在工行黄委会分理处开设的052、062账号上，将2690万元资金转入河南建海保龄球娱乐有限公司，同时，提取现金50万元用于该公司进行营利活动。钱到建海账户上后，其大宗开支都需董亚光签字批准。从此，以董亚光为舵手的建海保龄球娱乐有限公司这艘危船，在风大浪急的商海上开始摇摇晃晃地出航了。至案发时为止，由于保龄球场经营不景气，投入的资金已亏赔大半，仅追回赃款和赃物折款共约1000万元人民币。
1996年10月，董亚光为了个人赢利，将原内蒙古海拉尔农场接收下来，成立了海拉尔市丰和农牧有限公司，并自任法人代表。自1996年10月至1997年10月，他先后通过转账和提取现金，将合作银行郑汴路支行�
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